證券代碼：300159 證券簡稱：新研股份 公告編號：2019-055

新疆機械研究院股份有限公司關于召開

2019年第三次臨時股東大會的通知

       本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、本次股東大會召開的基本情況

      1、股東大會屆次：本次股東大會為2019年第三次股東大會

      2、股東會議召集人：本次股東大會召集人為公司第四屆董事會，公司于2019年4月30日召開第四屆董事會..次會議，審議通過了《關于召開2019年第三次 臨時股東大會的議案》。

      3、會議召開的合法、合規(guī)性：新疆機械研究院股份有限公司（以下簡稱“公 司”）第四屆董事會..次會議審議通過了《關于召開2019年第三次臨時股東大 會的議案》，本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范 性文件和《新疆機械研究院股份有限公司章程》的有關規(guī)定。

      4、會議召開的日期、時間：

   （1）現(xiàn)場會議召開時間：2019年5月16日（星期四）下午13:00；

   （2）網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng) 進行網(wǎng)絡投票的時間為：2019年5月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00； 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2019年5月15日下午15:00至2019年5月16日15:00期間的任意時間。 

      5、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。 公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）

向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。公司股東應選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權出 現(xiàn)重復投票表決的，以..次有效投票結(jié)果為準。中小投資者表決情況單獨計票。

      6、股權登記日:2019年5月10日

      7、出席對象：

    （1）2019年5月10日下午收市后在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全 體股東均有權出席本次臨時股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參 加表決，該股東代理人不必是公司股東。

    （2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員

    （3）公司聘請的見證律師及相關人員。8、會議召開地點：新疆烏魯木齊經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)融合南路661號二樓公司會議室。

二、會議審議事項

      1、審議《關于修訂<公司章程>的議案》；

      上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會..次會議審議通過，需提交股東大會予以審議。

三、提案編碼

    （1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代 表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件及本人身份證辦理 登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加 蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出具的授權委托書（附件三）、法人股東股 票賬戶卡辦理登記手續(xù)；出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會。

    （2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委 托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書（附件三）、委托人股東賬戶卡、委 托人身份證辦理登記手續(xù)；出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會。

    （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《參會股東登 記表》（附件二），以便登記確認。傳真在2019年5月15日19:00前送達公司

證券投資部。來信請寄：新疆烏魯木齊經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)融合南路661號二樓證券投 資部,郵編：830026（信封請注明“股東大會”字樣）。

      4、注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程本次股東大會，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián) 網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程 見附件一。

五、其他事項

      1、聯(lián)系方式： 聯(lián)系人：馬智 聯(lián)系電話：0991-3736150傳    真：0991-3736150

      通訊地址：新疆烏魯木齊經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)融合南樓661號二樓證券投資部 郵編：830026 2、本次股東大會現(xiàn)場會議會期一天，與會人員的食宿及交通等費用自理。

六、備查文件

      第四屆董事會..次會議決議。

新疆機械研究院股份有限公司董事會 

二〇一九年四月三十日         

附件一：《參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程》

附件二：《公司2019年第三次臨時股東大會參會股東登記表》

附件三：《公司2019年第三次臨時股東大會授權委托書》

一、 網(wǎng)絡投票的程序

       1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“365159”，投票簡稱為“新研投票”。

       2、填報表決意見或選舉票數(shù)。 對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。

       3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同 意見。

       股東對總議案與具體提案重復投票時，以..次有效投票為準。如股東先對具 體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為 準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具 體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

      1、投票時間：2019年5月16日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。

      2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2019年5月15日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午3：00，結(jié)束時間為2019年5月16日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日） 下午3：00。

      3、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資 者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互 聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

附件二：

新疆機械研究院股份有限公司

附件三：

新疆機械研究院股份有限公司2019年第三次臨時股東大會授權委托書

       茲委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席新疆機械研究院股 份有限公司2019年第三次臨時股東大會，并代為簽署本次會議需要簽署的相 關文件。

本單位（本人）對本次會議議案的表決意見如下：

       1、在議案對應的表決結(jié)果欄用“√”選擇，每一議案限選一項，多選、

不選或使用其它文字及符號的視同棄權。2、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束

時。

       3、委托人為法人股東的，應加蓋法人單位印章；本表復印有效。 委托人（自然人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）： 身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

        委托人持股數(shù)： 委托人股東賬號： 受托人（簽字）：

        受托人身份證號碼：                 

委托日期：      年    月      日