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證券代碼：300159 證券簡稱：新研股份 公告編號：2019--058
新疆機械研究院股份有限公司2019年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
3、本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2019年5月16日下午北京時間13：00；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2019年5月15日—5月16日，其中：
①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2019年5月16日上午9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
②通過互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為2019年5月15日下午15:00至2019年5月16日15:00期間的任意時間。
2、現(xiàn)場會議召開的地點：新疆烏魯木齊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)融合南路661號二樓會議室。
3、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
4、會議召集人：公司董事會
5、會議主持人：公司董事長方德松先生因公出差，經(jīng)推選由公司董事葉芳女士主持會議。
6、本次股東大會的通知已于2019年5月1日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn）披露。
7、本次會議的召開符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、會議的出席情況
1、通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票方式出席新疆機械研究院股份有限公司2019年第三次臨時股東大會的股東共計24名，代表股份347,215,712股，占上市公司總股份的23.2974％。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東9人，代表股份341,126,262股，占上市公司總股份的22.89％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東15人，代表股份6,089,450股，占上市公司總股份的0.41％。
2、中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東17人，代表股份13,234,323股，占上市公司總股份的0.89％。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東2人，代表股份7,144,873股，占上市公司總股份的0.48％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東15人，代表股份6,089,450股，占上市公司總股份的0.41％。
3、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師列席了本次股東大會。
三、議案審議表決情況
本次會議以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過了如下議案：
1、審議通過《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》
總表決情況：
同意347,144,212股，占出席會議所有股東所持股份的99.9794％；反對71,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0206％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意13,162,823股，占出席會議中小股東所持股份的99.4597％；反對71,500股，占出席會議中小股東所持股份的0.5403％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
四、備查文件
1、《新疆機械研究院股份有限公司2019年第三次臨時股東大會會議決議》；
2、《北京天兆雨田律師事務(wù)所關(guān)于新疆機械研究院股份有限公司2019年第三次臨時股東大會的法律意見書》；
3、深圳證券信息有限公司提供的《新研股份2019年第三次臨時股東大會網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果統(tǒng)計表》。
特此公告。
新疆機械研究院股份有限公司
董 事 會
二〇一九年五月十六日
