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證券代碼：300159 證券簡稱：新研股份 公告編號：2019-063
新疆機械研究院股份有限公司
第四屆董事會第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。新疆機械研究院股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年6月21日以書面送達及電子郵件方式向全體董事發(fā)出了關(guān)于召開第四屆董事會第三次會議（以下簡稱“會議”）的通知，會議于2019年6月25日上午10：30在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開第四屆董事會第三次會議。本次會議主持為董事長方德松先生，會議應(yīng)參加董事9人，實際出席董事9人，公司董事會成員在充分了解所審議事項的前提下，以現(xiàn)場結(jié)合傳真方式對審議事項進行表決。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。經(jīng)與會董事充分合議并表決，審議通過了《關(guān)于控股子公司為控股孫公司提供借款擔(dān)保的議案》，具體內(nèi)容如下：
為支持孫公司濰坊明日宇航工業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱“濰坊宇航”）的業(yè)務(wù)發(fā)展，公司控股子公司四川明日宇航工業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱“明日宇航”）擬為控股孫公司濰坊宇航提供合計不超過1億元的借款擔(dān)保，自董事會審議批準(zhǔn)之日起24個月內(nèi)有效。明日宇航為濰坊宇航在本次1億元借款項下的本息清償義務(wù)提供連帶責(zé)任保證，具體擔(dān)保范圍為上述借款項下的全部借款本金、利息、違約金、相關(guān)費用（如有）和債權(quán)人為實現(xiàn)其債權(quán)所支付的一切費用，公司授權(quán)明日宇航及濰坊宇航法定代表人根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的實際需求情況簽訂借款協(xié)議、擔(dān)保合同等相關(guān)文件。
根據(jù)《公司章程》、《創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》等規(guī)定，本次擔(dān)保事項在公司董事會審批權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會審議。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
新疆機械研究院股份有限公司
董 事 會
二○一九年六月二十五日
