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證券代碼：300159 證券簡(jiǎn)稱：新研股份 公告編號(hào)：2019-103
新疆機(jī)械研究院股份有限公司
第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。新疆機(jī)械研究院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2019年10月24日以書面送達(dá)及電子郵件方式向全體董事發(fā)出了關(guān)于召開第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）的通知，會(huì)議于2019年10月28日上午10：30在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議。本次會(huì)議主持為董事長(zhǎng)方德松先生，會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)際出席董事9人，公司董事會(huì)成員在充分了解所審議事項(xiàng)的前提下，以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合傳真方式對(duì)審議事項(xiàng)進(jìn)行表決。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事充分合議并表決，審議通過了如下議案：
一、審議通過《關(guān)于為控股子公司融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》
為了滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要，新疆機(jī)械研究院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬為控股子公司四川明日宇航工業(yè)有限責(zé)任公司向相關(guān)融資租賃機(jī)構(gòu)申請(qǐng)合計(jì)不超過人民幣20,000萬(wàn)元、期限不超過36個(gè)月的融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保。授權(quán)董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)指定的授權(quán)代理人在擔(dān)保額度內(nèi)代表公司簽署融資租賃合同、擔(dān)保合同等相關(guān)文件，自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過《關(guān)于控股子公司為控股孫公司融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》
為支持控股孫公司沈陽(yáng)明日宇航工業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“沈陽(yáng)宇航”）的業(yè)務(wù)發(fā)展，公司控股子公司四川明日宇航工業(yè)有限責(zé)任公司擬為控股孫公司沈陽(yáng)宇航向融資租賃機(jī)構(gòu)申請(qǐng)合計(jì)不超過人民幣500萬(wàn)元、期限不超過36個(gè)月的融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保。授權(quán)董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)指定的授權(quán)代理人在擔(dān)保額度內(nèi)代表公司簽署融資租賃合同、擔(dān)保合同等相關(guān)文件，自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
新疆機(jī)械研究院股份有限公司
董 事 會(huì)
二○一九年十月二十八日
