獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議

相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為公司獨(dú)立董事，本著勤勉盡責(zé)的原則，就公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表以下獨(dú)立意見： 

關(guān)于補(bǔ)選第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的獨(dú)立意見：

根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》、《公司提名委員會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)第四屆董事會(huì)提名委員會(huì)提名及資格審查，擬補(bǔ)選張小武為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期至第四屆董事會(huì)屆滿。

經(jīng)了解獨(dú)立董事候選人的教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個(gè)人情況，作為公司的獨(dú)立董事，我們對(duì)本次補(bǔ)選獨(dú)立董事候選人發(fā)表獨(dú)立意見如下： 

1、本次董事會(huì)補(bǔ)選獨(dú)立董事候選人的提名及審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 

2、根據(jù)張小武的個(gè)人履歷、教育背景、工作經(jīng)歷等情況，我們認(rèn)為張小武符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》獨(dú)立董事任職資格的規(guī)定。 

我們同意補(bǔ)選張小武為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，并同意將該事項(xiàng)提交公司2020年..次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

（以下無正文）

（此頁無正文，為《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》之簽字頁）

獨(dú)立董事：陳建國(guó)              

          胡海銀             

          楊  陽             

二〇一九年十二月二十三日