證券代碼：300159        證券簡稱：新研股份        公告編號：2019-115

 

新疆機(jī)械研究院股份有限公司

關(guān)于獨(dú)立董事辭職暨擬變更獨(dú)立董事的公告

 

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

 

新疆機(jī)械研究院股份有限公司（以下簡稱為“公司”）董事會于近日收到了獨(dú)立董事楊陽先生遞交的書面辭職報(bào)告。楊陽先生因其自身工作原因申請辭去公司第四屆董事會獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)一并辭去董事會提名委員會主任委員、審計(jì)委員會委員、薪酬與考核委員會委員等職務(wù)。辭職后，楊陽先生將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

由于楊陽先生在任職期間內(nèi)辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事占董事會成員比例低于三分之一。根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，楊陽先生的辭職將在公司股東大會選舉出新任獨(dú)立董事后生效。在此期間，楊陽先生仍將按照法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行獨(dú)立董事及其在各專門委員會中的職責(zé)。

截止本公告日，楊陽先生未直接或間接持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。公司董事會對楊陽先生在任職期間所作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

公司于2019年12月23日召開第四屆董事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選第四屆董事會獨(dú)立董事的議案》，董事會同意補(bǔ)選張小武先生為公司第四屆董事會獨(dú)立董事候選人，任期至第四屆董事會屆滿。張小武先生的任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議后，此議案方可提交公司2020年..次臨時(shí)股東大會審議。張小武先生的簡歷詳見附件。

截至本公告日，張小武先生尚未取得獨(dú)立董事資格證書，根據(jù)《深圳證券交易所獨(dú)立董事備案方法》的規(guī)定，其已向公司董事會作出承諾，將積極參加深交所組織的.近一期獨(dú)立董事培訓(xùn)，并承諾取得深交所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。

公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司于2019年12月24日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的獨(dú)立意見。

特此公告。

 

 

 

新疆機(jī)械研究院股份有限公司

董 事 會              

二〇一九年十二月二十四日

 

 

附件：獨(dú)立董事候選人簡歷

張小武，男，1968年12月出生，中國國籍，無境外居留權(quán)。畢業(yè)于中國政法大學(xué)，大學(xué)本科學(xué)士學(xué)位。1988年7月-1990年9月就職于陜西亞太工貿(mào)有限公司從事法務(wù)工作；1993年8月-1999年9月就職于陜西經(jīng)濟(jì)律師事務(wù)所擔(dān)任主任助理；1999年10月至今就職于北京市煒衡律師事務(wù)所任專職律師。張小武未持有新研股份股票，與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3 條所規(guī)定的情形。經(jīng)查詢，張小武先生不屬于.高人民法院網(wǎng)站列示的“失信被執(zhí)行人”，其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。