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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、本次股東大會(huì)召開的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)為 2016 年度股東大會(huì)

2、股東會(huì)議召集人：公司第三屆董事會(huì)

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：新疆機(jī)械研究院股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”) 第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開公司 2016 年度股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《新疆機(jī)械研究院股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2017 年 4 月 18 日(星期二)上午 10:30;

(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

1)通過深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深交所”)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為： 2017 年 4 月 18 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00;

2)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2017 年 4 月 17 日下午 15:00 至 2017 年 4 月 18 日 15:00 期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以..次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。中小投資者表決情況單獨(dú)計(jì)票。

6、股權(quán)登記日:2017 年 4 月 11 日

7、出席對(duì)象：

(1)2017 年 4 月 11 日下午收市后在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席本次年度股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

(2)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(3)公司聘請(qǐng)的見證律師及相關(guān)人員。

8、會(huì)議召開地點(diǎn)：新疆烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)融合南路 661 號(hào)二樓公司會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、審議《2016 年度報(bào)告及其摘要》的議案;

2、審議《2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案;

3、審議《2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案;

4、審議《2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案;

5、審議《2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案;

6、審議《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行公司債券條件》的議案;

7、逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司非公開發(fā)行公司債券方案》的議案;

7.1 發(fā)行規(guī)模

7.2 票面金額及發(fā)行價(jià)格

7.3 發(fā)行方式

7.4 發(fā)行對(duì)象及向公司股東配售的安排

7.5 債券期限

7.6 募集資金用途

7.7 債券的還本付息

7.8 債券利率

7.9 擔(dān)保安排

7.10 贖回條款或回售條款

7.11 發(fā)行債券的掛牌轉(zhuǎn)讓

7.12 償債保障措施

7.13 決議有效期

8、審議《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士辦理本次非公開發(fā)行公司債券相關(guān)事項(xiàng)》的議案。上述提案內(nèi)容已分別由第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于 2017 年 3 月 28 日刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。

三、提案編碼

四、會(huì)議登記辦法

1、登記時(shí)間：2017 年 4 月 17 日上午 10:00 至 14:00，下午 15:00 至 19：00

2、登記地點(diǎn)：新疆烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)融合南路 661 號(hào)三樓證券投資部

3、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過信函或傳真方式登記。(不接受電話登記)

(1)法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及本人身份證辦理登記手續(xù);法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(附件三)、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù);出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會(huì)。

(2)自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù);自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書(附件三)、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù);出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會(huì)。

(3)異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《參會(huì)股東登記表》(附件二)，以便登記確認(rèn)。傳真在 2017 年 4 月 17 日 19:00 前送達(dá)公司證券投資部。來信請(qǐng)寄：新疆烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)融合南路 661 號(hào)三樓證券投資部, 郵編：830026(信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣)。

4、注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。

5、其他事項(xiàng)

(1)聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：馬智、宋方方

聯(lián)系電話：0991-3736150

傳真：0991-3736150

通訊地址：新疆烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)融合南樓 661 號(hào)三樓證券投資部

郵編：830026

(2)本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期一天，與會(huì)人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián) 網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

六、備查文件

1、第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議

2、深交所要求的其他文件

新疆機(jī)械研究院股份有限公司

董事會(huì)

二〇一七年四月十二日

附件 1：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

附件 2：《公司 2016 年度股東大會(huì)授權(quán)委托書》

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：“365159”，投票簡(jiǎn)稱：“新研投票”

2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以..次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn),其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2017 年 4月 18 日的交易時(shí)間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2017 年 4 月 17 日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開前一日)下午 3：00，結(jié)束時(shí)間為 2017 年 4 月 18 日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日)下午 3：00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016 年 4 月修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：