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2015年10月26日，經(jīng)新疆機械研究院股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第二十三次會議審議通過，決定聘任靳范先生、于俐女士為公司高級管理人員，分別擔任副總經(jīng)理職務(wù)，同時免去靳范先生總工程師職務(wù)和于俐女士行政總監(jiān)職務(wù)，任職期限自本次董事會審議通過之日起一年。

于俐女士簡歷如下：

于俐，中國國籍，無境外居留權(quán)，1972年11月出生，碩士學(xué)歷、經(jīng)濟師、政工師。1994年7月至1999年11月任新疆對外經(jīng)濟貿(mào)易集團公司人事部副主任;1999年12月至2004年12月任新疆國際實業(yè)股份有限公司人事部副經(jīng)理;2005年至2006年任新疆盈科投資集團公司人事經(jīng)理、物業(yè)總經(jīng)理;2007年至2008年任北京時代旭隆企業(yè)管理顧問有限公司項目經(jīng)理、咨詢顧問;2008年至2012年任云南西華通訊技術(shù)公司人事經(jīng)理、人事總監(jiān)、總經(jīng)理，期間2009年任新疆盈科投資集團公司人事總監(jiān);2013年4月至2015年10月在新疆機械研究院股份有限公司，擔任行政總監(jiān)一職。于俐女士未持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形。

靳范先生簡歷如下：

靳范，中國國籍，無境外居留權(quán)，43歲，學(xué)歷大學(xué)本科，高級工程師。1992年8月至2001年5月任新聯(lián)集團有限責任公司技術(shù)員;2001年5月起任新疆機械研究院技術(shù)管理部工程師;2005年5月起歷任新疆機械研究院(有限責任公司)技術(shù)管理部副主任、主任、副總工程師;2009年7月起任本公司監(jiān)事、副總工程師、技術(shù)管理部主任;2011年8月至2015年10月?lián)伪竟究偣こ處煛?

靳范本人與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》規(guī)定禁止任職和被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的情形。未受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

特此公告。

新疆機械研究院股份有限公司

董事會

二〇一五年十月二十六日